La UCO rastrea posibles inversiones en criptomonedas de fondos de Aldama
La UCO pide investigar si fondos de la trama de hidrocarburos de Aldama enviados a Portugal acabaron en criptomonedas en Irlanda.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una orden europea de investigación para que las autoridades irlandesas determinen si parte del dinero transferido a Portugal por la trama de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama terminó en empresas de criptomonedas.
La petición se produce después de que los investigadores detectaran transferencias desde una sociedad portuguesa a Payward Europe LTD, empresa matriz de Kraken. En concreto, identificaron 213.663 euros enviados desde una cuenta de Letras e Contrates entre junio y agosto de 2022, repartidos en 13 operaciones de entre casi 5.000 y prácticamente 30.000 euros.
La UCO sostiene que parte de los fondos transferidos a Portugal pudo destinarse a la inversión en criptoactivos, mediante envíos directos desde empresas portuguesas a plataformas de intercambio. Los agentes quieren obtener de Kraken datos de clientes, métodos de pago, comunicaciones, movimientos de cuentas, depósitos, retiradas, accesos y dispositivos. La compañía no respondió a la solicitud inicial de información al no existir un mandamiento judicial.
El informe también analiza movimientos relacionados con Luis Alberto Escolano, señalado por los investigadores como socio de Aldama. Según la documentación incorporada a la causa, desde la empresa portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA salieron 765.745 euros hacia cuentas españolas de Armería Argali y Cacera Concejo S.L., ambas vinculadas a Escolano. Además, se detectó otra transferencia de 510.000 euros hacia Cacera, distribuida posteriormente en cuatro movimientos.
La Guardia Civil considera sospechosas otras transferencias por 10.692.532 euros realizadas desde cuentas españolas de Salamanca Fuel Center hacia sociedades portuguesas. Entre ellas figuran 1.451.615 euros enviados a Agarrobvio, 271.448 a Airosoasis Unipessoal LDA y 1.157.706 a Aroundpages LDA. Parte del dinero transferido a Portugal habría regresado después a empresas españolas, en cuentas de Abanca a nombre de Agarrobvio.
La investigación se enmarca en una causa de la Audiencia Nacional sobre un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. La información tiene alcance provincial al afectar a una investigación judicial sobre una trama empresarial vinculada al sector de los hidrocarburos, aunque el texto no recoge movimientos concretos relacionados con Córdoba.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.