La AEAT investiga un posible fraude de IVA de 12 millones en Málaga

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga un presunto fraude de casi 12 millones de euros en el IVA entre 2019 y 2025 relacionado con una trama dedicada a la venta masiva de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

El caso está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que ha recibido el informe final de auxilio judicial elaborado por la Agencia Tributaria dentro de unas diligencias previas. Las pesquisas sitúan parte de la estructura en la provincia y ponen el foco en Torre del Mar, donde está domiciliada una sociedad destinataria de una de las operaciones analizadas.

Según el informe, varias sociedades aparentemente no vinculadas entre sí habrían desempeñado funciones diferentes dentro de una red coordinada. La AEAT sospecha que este entramado habría permitido comercializar productos sin ingresar en Hacienda las cuotas correspondientes al IVA.

La investigación analiza las compras y ventas realizadas a través de plataformas de comercio electrónico, así como las sucesivas reventas de teléfonos adquiridos a proveedores comunes. La Agencia Tributaria sostiene que las sociedades habrían actuado de forma planificada para facilitar la elusión del impuesto y separar a los presuntos responsables económicos de la responsabilidad formal por las cuotas no ingresadas.

El documento también examina la posible venta de dispositivos nuevos, adquiridos en régimen general, a través de plataformas de productos de segunda mano o reacondicionados. La AEAT considera que algunas entregas declaradas como operaciones intracomunitarias podrían ocultar ventas a consumidores finales de distintos países de la Unión Europea.

Las pesquisas incluyen además los pagos efectuados por las empresas investigadas a compañías de paquetería, especialmente por los envíos de la mercancía.

Información elaborada a partir de Málaga Hoy.