Detenido en Alemania el financiero con domicilio en Santa María por el caso Plus Ultra

Las autoridades alemanas han detenido al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, con domicilio en Santa María del Camí, por su investigación en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. Está acusado de haber concedido préstamos a la aerolínea a través de negocios vinculados a la venta de oro y materias primas.

Fuentes jurídicas han confirmado que Verhoeven llegará este jueves, 23 de septiembre, a las tres de la tarde a Madrid en un vuelo procedente de Frankfurt. A continuación, será puesto a disposición judicial o ingresará en el centro penitenciario que determine el juez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió en mayo una orden internacional de detención contra Verhoeven. Según el sumario, el financiero gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en la isla caribeña de Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.

De acuerdo con la investigación, Verhoeven ha reconocido ser propietario de tres sociedades —Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation— y ha admitido que a través de ellas se formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En el sumario figura una factura de Allpa Wira Trading por una supuesta venta de oro a la empresa de Dubái Al Joud Precious Metal And Stones Trading por 122.417.000 dírhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. La sociedad suiza Allpa Wira Trading AG, dedicada a actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas, aparece como matriz de la empresa británica que prestó dinero a Plus Ultra.

En un registro realizado en octubre de 2024 en el domicilio de Verhoeven en Santa María del Camí se hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas. La detención vuelve a situar al municipio en el foco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presunto blanqueo de capitales.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.