El financiero de Plus Ultra admite que controla una sociedad en Gibraltar

El financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, investigado por el rescate público de Plus Ultra, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que administra tres sociedades: una domiciliada en Gibraltar y dos en Inglaterra.

Verhoeven niega haber blanqueado más de dos millones de euros relacionados presuntamente con la ayuda estatal de 53 millones recibida por la aerolínea en 2021. La investigación lo considera la «principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas» y sostiene que habría utilizado varias empresas internacionales para blanquear fondos.

Durante su comparecencia ante el magistrado José Luis Calama, el financiero explicó que lleva tres décadas dedicado a la compraventa de activos financieros, metales preciosos, joyas y relojes, además de a operaciones de préstamo e inmobiliarias. También defendió que los bienes intervenidos en su domicilio de Mallorca procedían de actividades legales.

Según su versión, concedió a Plus Ultra 2,1 millones de euros mediante cinco contratos y desconocía que la compañía fuera a recibir un rescate del Gobierno español. Afirmó que solo conoce a otro investigado, el empresario peruano Luis Felipe Baca, quien le habría propuesto la financiación.

El juez sospecha que, tras la concesión de la ayuda, parte del dinero fue transferida a tres sociedades vinculadas al financiero: Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment. La investigación analiza si se emplearon contratos de inversión o préstamos para justificar transferencias internacionales y si se generaron facturas falsas, aunque se trata de hipótesis que no han sido declaradas probadas.

La causa incluye también al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Verhoeven fue detenido el 21 de agosto en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, después de que se dictara una orden de búsqueda y captura. El caso tiene como punto de conexión con el entorno del Estrecho la sociedad domiciliada en Gibraltar, aunque la investigación se desarrolla en la Audiencia Nacional y no consta ninguna vinculación específica con Cádiz.

Información elaborada a partir de Europa Sur.