Los proveedores de criptomonedas deberán aplicar controles antiblanqueo
Los proveedores de criptoactivos que operen en España deberán aplicar nuevas obligaciones antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo.
El Gobierno ha decidido incorporar a los proveedores de servicios de criptoactivos que operen en España a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La medida implica que estas empresas tendrán que asumir nuevas obligaciones de control y prevención respecto a sus clientes.
Los proveedores deberán aplicar las normas previstas en la legislación española para reforzar la identificación y supervisión de las operaciones relacionadas con criptoactivos.
La decisión afecta al conjunto del territorio nacional, incluida la provincia de Valencia, y busca aumentar las garantías frente al uso de las criptomonedas para actividades ilícitas.