La Guardia Civil registra oficinas en el Parque Joyero de Córdoba en una operación contra el blanqueo

La Guardia Civil de Córdoba realiza desde primera hora de la mañana una operación contra el blanqueo de capitales en la capital, según ha podido confirmar Diario Córdoba. Los agentes llevan a cabo registros en las oficinas del Parque Joyero y en otras localizaciones de la ciudad, y según ha adelantado COPE se han desplegado 30 agentes de la Unidad Operativa de la Policía Judicial y tres patrullas de la USECIC. Por el momento no se han confirmado detenciones, aunque se espera que puedan producirse.

La actuación está relacionada con una investigación anterior, la operación 'Fenicio-Diávolo 24', desarrollada en 2025 con la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Córdoba y la UCO de Delitos Económicos, que se saldó con la detención de 17 personas y tres investigados. Aquella trama, con epicentro en Córdoba y ramificaciones en distintos puntos de España, llegó a blanquear unos 400.000 euros al día mediante la compraventa de metales preciosos como oro y plata.

En los registros de entonces se intervinieron 615.935 euros en efectivo, unos 12,5 kilos de oro valorados en unos 1.150.000 euros, 15,2 kilos de plata valorados en 15.200 euros, numerosas joyas de origen desconocido y ocho contadoras de dinero. La investigación se inició en abril de 2024, cuando se detectó que varias empresas de la provincia recibían a diario grandes cantidades de efectivo procedentes de organizaciones criminales para introducirlo en el circuito financiero legal.

Según el atestado conocido entonces, la organización, que operaba al menos desde 2012, utilizaba una oficina en la capital cordobesa para dirigir el blanqueo y tenía ramificaciones en Madrid, Salamanca y Zamora, desde donde se trasladaba el dinero para comprar oro de procedencia irregular, llegando a recorrer hasta 1.200 kilómetros diarios en coche. El presunto cabecilla, residente en Córdoba y propietario de varios negocios, fue detenido en Sevilla con unos 10.000 euros, mientras que en su domicilio se hallaron unos 215.000 euros.

Tras aquellas detenciones, el juzgado de Instrucción número 7 ordenó el ingreso en prisión de seis de los detenidos, se bloquearon numerosas cuentas bancarias de los investigados y se intervinieron importantes cantidades de dinero en efectivo. La causa de 2025 sigue en instrucción.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.