EEUU sanciona a 4 personas y 41 empresas por ciberestafas y tráfico de personas
EEUU sanciona a 4 personas y 41 empresas del Prince Group por ciberestafas, blanqueo y tráfico de personas en el sudeste asiático y África.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha anunciado sanciones contra cuatro individuos y 41 entidades vinculadas a la infraestructura corporativa y financiera del grupo criminal transnacional Prince Group. La organización está acusada de operar complejas redes globales dedicadas a las ciberestafas, el blanqueo de capitales y el tráfico de personas.
Las medidas afectan a empresas y personas que forman parte del entramado económico de la red, lo que permite a las autoridades estadounidenses congelar activos bajo su jurisdicción y restringir las operaciones de estos actores con el sistema financiero y comercial del país.
Por separado, Washington ha sancionado de forma individual a un ciudadano malasio al que señala como responsable de dirigir una red de estafadores con base en África, lo que evidencia el alcance internacional de estas organizaciones delictivas.
Aunque la noticia se produce a miles de kilómetros de Madrid, las ciberestafas y las redes de tráfico de personas son fenómenos que también preocupan a los vecinos de la Comunidad, donde las estafas online y los fraudes financieros figuran entre los delitos que más denuncias generan. Este tipo de operaciones internacionales ponen de relieve la necesidad de cooperación entre países para combatir delitos que no conocen fronteras.