Marbella, entre los destinos de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico
Marbella aparece vinculada a una red que invertía beneficios del narcotráfico en villas y promociones de lujo para blanquearlos.
Marbella figura entre los puntos utilizados por una organización internacional para blanquear beneficios procedentes del narcotráfico mediante inversiones inmobiliarias. La operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado con 27 detenidos, dos de ellos en la provincia de Málaga, y 38 entradas y registros.
Según los investigadores, la red introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y empleaba sociedades vinculadas a la promoción inmobiliaria para canalizar fondos ilícitos. En Marbella, Madrid e Ibiza habría invertido en promociones, urbanizaciones completas y villas de lujo, ocultando la titularidad real de los bienes.
La actuación patrimonial ha permitido prohibir la venta de 70 inmuebles y 16 villas de lujo. En el conjunto de la operación se han bloqueado 95 inmuebles y 200 bienes muebles relacionados con los investigados.
La organización habría ampliado su actividad para blanquear también dinero de otras redes de narcotráfico, a cambio de comisiones. La investigación comenzó en septiembre de 2023 tras detectar, mediante plataformas de mensajería encriptadas, una estructura que organizaba envíos de droga hacia Europa.
Los investigadores atribuyen a sus integrantes una presunta responsabilidad en cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que superaron los 1.500 kilos. Durante los registros se intervinieron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego, 271.521 euros en efectivo, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares.
Además, fueron bloqueados más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos y 26 cuentas bancarias, tres de ellas en Luxemburgo. La operación continúa abierta, con cinco órdenes internacionales de detención y la posibilidad de nuevos arrestos.
Información elaborada a partir de Málaga Hoy.