Un financiero investigado por el rescate de Plus Ultra se vinculó al oro venezolano
Un financiero investigado por el rescate de Plus Ultra recibió pagos vinculados a Noor Capital, firma relacionada con el oro venezolano.
El financiero neerlandés residente en Suiza Simon Leendert Verhoeven, investigado por el presunto blanqueo de parte de los 53 millones de euros concedidos en 2021 a la aerolínea Plus Ultra, se implicó en 2019 en operaciones relacionadas con la venta de oro del Gobierno venezolano en Emiratos Árabes Unidos.
Verhoeven está previsto que declare este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales. Fue detenido a finales de agosto en Fráncfort del Meno (Alemania).
Según documentación entregada por las autoridades francesas a la Fiscalía Anticorrupción española, la sociedad Trebol Middle East Ltd, vinculada a Verhoeven y a su socio Felipe Baca Arbulu, recibió en julio de 2019 varios pagos de la firma Noor Capital, radicada en Emiratos Árabes Unidos. Los abonos sumaron unos 2,86 millones de euros: 480.000, 1.178.239 y 1.204.016 euros.
Un escrito fechado el 8 de julio de 2019 señala que Noor Capital iba a devolver pagos realizados en 2018 por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). La documentación francesa también menciona otro abono de 453.000 euros a Trebol, efectuado en 2018 a través de un banco de Panamá, y el uso de una empresa de Hong Kong llamada Tial.
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, firmó en diciembre de 2020 un contrato con el entonces presidente de Bandes, Xavier León, para negociar con Noor Capital la recuperación de fondos. El acuerdo fijaba una comisión del 8,75% del dinero recuperado.
La investigación, difundida por La Opinión de Murcia, tiene alcance nacional e internacional y se centra en operaciones financieras vinculadas al rescate público de Plus Ultra y a fondos venezolanos. El texto no aporta una conexión específica con la Región de Murcia.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.