Condenados seis miembros de una red que estafó 36.070 euros a una empresa de Ontinyent
Seis personas han sido condenadas por una red que logró desviar 36.070 euros de una empresa de maquinaria textil de Ontinyent.
Una empresa de maquinaria textil de Ontinyent, Visdel Tex, fue víctima en diciembre de 2020 de una red criminal que suplantó por correo electrónico a uno de sus clientes alemanes y consiguió que transfiriera 36.070,10 euros. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado ahora a seis personas por estos hechos.
Los condenados deberán indemnizar a la mercantil ontinyentina con 3.926,37 euros, la cantidad que finalmente no pudo recuperar después de que la entidad bancaria retuviera la operación y devolviera parte del dinero. La sentencia, fechada el 21 de septiembre de 2026, es firme y no admite recurso.
Según los hechos probados, los delincuentes enviaron el 15 de diciembre de 2020 un mensaje al gerente de Visdel Tex haciéndose pasar por la empresa alemana Dhamen Textilmaschinesn. En el correo solicitaban el pago de una mercancía y facilitaban una cuenta de Bankinter controlada por uno de los integrantes de la organización.
La trama utilizaba el método conocido como man in the middle, mediante el que interceptaba o manipulaba comunicaciones entre empresas para cambiar los datos bancarios de las facturas. También contaba con numerosas cuentas, sociedades mercantiles y personas que prestaban sus cuentas, conocidas como mulas, para dificultar el rastreo del dinero.
Además del caso de Visdel Tex, la sentencia recoge estafas a empresas de Lugo y México y a un particular de Málaga. Entre las víctimas figura Arenal Perfumerías, que transfirió más de 181.000 euros, y otra empresa que ordenó un pago de 93.486 euros que pudo ser bloqueado por su banco.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto a cada condenado 21 meses de prisión por estafa agravada continuada y tres meses por pertenencia a grupo criminal, además de las multas e indemnizaciones correspondientes. La resolución aconseja extremar las comprobaciones ante cualquier cambio de cuenta bancaria y verificarlo por teléfono con el cliente o proveedor mediante un número conocido.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.