Una ourensana destapa una red tras perder 30.000 euros en una estafa amorosa

La denuncia de una mujer de la provincia de Ourense, que perdió 30.000 euros en una estafa amorosa, permitió destapar una red criminal que habría obtenido 225.000 euros en solo seis meses. La operación, denominada XINROMAN, se saldó con dos detenidos en Bilbao y una investigación abierta sobre un tercer implicado.

La víctima fue contactada a través de Facebook por un perfil falso que se hacía pasar por un médico militar destinado en un campamento de una zona de conflicto. Tras meses de supuesta relación sentimental a distancia, el estafador comenzó a pedirle diferentes cantidades de dinero.

La mujer ourensana llegó a enviar 30.000 euros mediante transferencias bancarias, tarjetas de la plataforma de videojuegos Steam y envíos postales. Su denuncia dio origen a una investigación que permitió descubrir un entramado financiero de mayor alcance.

Los investigadores calculan que la red obtuvo 225.000 euros en seis meses. De esa cantidad, 84.000 euros fueron enviados a cuentas extranjeras, 125.000 se retiraron en cajeros de la provincia de Bizkaia y otros 16.000 se emplearon en compras en establecimientos de esa provincia.

El dinero circulaba con rapidez por varias cuentas nacionales e internacionales, incluidas algunas de Italia, Lituania y Eslovaquia. Parte de los fondos se convertía en criptomonedas para dificultar su rastreo.

La investigación apunta además a que los implicados utilizaron documentación falsa y usurparon la identidad de una persona de avanzada edad para abrir algunos productos financieros. La operación está relacionada con delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de estado civil, además de la estafa denunciada en Ourense.

Información elaborada a partir de La Región.