El prestamista de Plus Ultra niega conocer el rescate estatal de 53 millones
El prestamista de Plus Ultra niega ante la Audiencia Nacional haber blanqueado fondos del rescate estatal y defiende el origen lícito de su patrimonio.
El empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven ha negado ante la Audiencia Nacional que blanqueara dinero procedente del rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Verhoeven, detenido el 21 de agosto en el aeropuerto de Frankfurt tras estar en busca y captura, declaró como investigado por los préstamos a la aerolínea y por el oro, las joyas y los relojes encontrados en su vivienda de Santa María de Camí.
El juez José Luis Calama investiga a Verhoeven por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros, en una causa en la que también figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado sitúa a Zapatero en el “vértice” de una supuesta red de influencias para que Plus Ultra obtuviera el préstamo estatal.
Según la investigación, Verhoeven habría dirigido tres sociedades instrumentales —Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment— a través de las que se habrían transferido fondos desde cuentas de Plus Ultra. El juez sostiene que los gestores de la aerolínea pudieron idear un plan para apropiarse de dinero procedente del rescate y destinarlo a sociedades vinculadas a una presunta red de blanqueo.
El investigado ha declarado que administra tres empresas, una radicada en Gibraltar y dos en Inglaterra, y que desde hace treinta años trabaja con activos financieros, metales preciosos, joyas, relojes, préstamos e inmuebles. También ha explicado que sus compañías tuvieron relación con sociedades venezolanas, aunque no recuerda sus nombres.
Verhoeven ha asegurado que solo conoce al empresario peruano Luis Felipe Baca, quien le propuso el negocio por el que prestó 2.100.000 euros a Plus Ultra mediante cinco contratos. Ha afirmado que desconocía que la aerolínea fuera a recibir un rescate público y que no reconoce como suyas las firmas de los documentos en los que consta esa circunstancia.
Respecto al material hallado en su domicilio de Santa María de Camí —dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas—, ha defendido que procede de su actividad comercial y que tiene un origen lícito. Según su versión, compra el oro a un banco de Níger y a un joyero de Dubái. La investigación también analiza supuestas transferencias internacionales y la posible utilización de facturas falsas.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.