Investigan pagos de 900.000 dólares a Plus Ultra mediante una firma de Gibraltar
Investigan a Simon Verhoeven por transferir 900.000 dólares a Plus Ultra mediante una sociedad con cuentas en Gibraltar.
El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, investigado en el caso Zapatero por el supuesto blanqueo de parte del rescate público de Plus Ultra, habría utilizado su empresa Valerian Corporation, con cuentas en Gibraltar, para ocultar transferencias a la aerolínea por un total de 900.000 dólares.
Según la investigación del juez José Luis Calama, Verhoeven habría elaborado contratos de préstamo con Plus Ultra a través de sus sociedades Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation. Parte de esos préstamos fue devuelta al extranjero con dinero procedente de los 53 millones de euros concedidos a la compañía por la SEPI durante la pandemia.
El exconsejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli explicó al juez que pidió información adicional sobre Verhoeven cuando supo que Valerian pretendía financiar la aerolínea. Según su escrito, el entonces máximo accionista, Rodolfo Reyes, indicó que bastaba con realizar búsquedas en Google y World-Check para completar la diligencia debida y autorizar los pagos.
Además, los directivos de Plus Ultra firmaron el 4 de abril de 2019 un contrato con la sociedad luxemburguesa Modus por el que la aerolínea cedía una deuda de 3,6 millones de dólares, operación que los investigadores consideran parte de una posible estrategia de blanqueo.
La investigación también relaciona a Verhoeven y a su socio Luis Felipe Baca Arbulu con una presunta trama internacional de blanqueo de fondos vinculados a la venta de oro del Gobierno venezolano. Las autoridades francesas y suizas apuntan al uso de sociedades internacionales y facturas falsas para canalizar el dinero.
En el registro de la vivienda de Verhoeven en Palma de Mallorca, la UDEF encontró relojes, joyas y dos lingotes de oro de 100 y 50 gramos. Anticorrupción le atribuye el blanqueo de más de 240.000 euros mediante la venta de relojes de lujo. El financiero está citado este viernes como investigado en la Audiencia Nacional.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.