Suiza vincula compras de joyas en España con el caso Plus Ultra

La Policía de Suiza sospecha que la trama que presuntamente blanqueó los 53 millones de euros del rescate público de Plus Ultra compró joyas y relojes en España para regularizar fondos de origen delictivo procedentes de Venezuela. La información figura en la documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción española.

Según el informe, el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven constituyó en España la sociedad Exclusividades Vagu SL, filial de una empresa creada en Caracas y dedicada al comercio de relojes y joyas. Las autoridades suizas consideran que pudo utilizarse para blanquear activos pertenecientes presuntamente a funcionarios venezolanos corruptos.

La Policía suiza cita como ejemplo una salida de 130.000 dólares hacia una cuenta bancaria española que se habría justificado con la compra de dos relojes de lujo. La investigación de Anticorrupción ha terminado con la imputación en la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según el texto difundido.

Otra empresa relacionada con Verhoeven, Wailea Art & Collectables, comercializaba supuestamente vinos, relojes y obras de arte. El informe considera sospechoso que comprara relojes a sus propios clientes y señala que los adquiría con más frecuencia de la que los vendía, sin descartar que estas operaciones sirvieran para blanquear dinero.

La conexión con Palma se encuentra en que Verhoeven reside en la capital balear y debe presentarse cada dos días en un juzgado de Mallorca por decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En el registro de su vivienda, la UDEF encontró varios relojes, joyas y dos lingotes de oro de 100 y 50 gramos.

Anticorrupción le atribuye el blanqueo mediante la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros. Suiza sospecha que pudo actuar como blanqueador profesional para presuntos implicados en delitos de corrupción o malversación vinculados al programa venezolano de alimentos subvencionados CLAP.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.