El financiero vinculado al rescate de Plus Ultra declarará ante la Audiencia Nacional
El financiero Simon Verhoeven declarará ante el juez Calama por presunto blanqueo relacionado con el rescate de Plus Ultra.
El financiero neerlandés Simon Verhoeven, detenido a finales de agosto en Alemania por presuntas actividades de blanqueo relacionadas con el rescate de Plus Ultra, comparecerá este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, según fuentes jurídicas. Está previsto que sea entregado a España este jueves.
La Fiscalía Anticorrupción vincula a Verhoeven con la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros. En el registro de su vivienda en Palma de Mallorca, los agentes localizaron joyas y relojes valorados en unos 240.000 euros, además de dos lingotes de oro de 100 y 50 gramos.
La Fiscalía sostiene que la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Verhoeven, pudo vender relojes de lujo a la empresa española Exclusividades Vagu SL, posible filial de una compañía venezolana. El Ministerio Público pidió investigar presuntas actividades de blanqueo en España vinculadas a delitos de malversación y cohecho cometidos en Venezuela y al posible uso de ayudas públicas españolas.
En una declaración ante la Fiscalía de Ginebra, Verhoeven afirmó que tres de sus sociedades habían formalizado contratos de préstamo con Plus Ultra y que estos fueron reembolsados íntegramente por la aerolínea. El juez Calama ha señalado que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por Plus Ultra del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fueron transferidos a sociedades instrumentales.
La investigación también detectó una factura de febrero de 2021 por una supuesta venta de oro a una empresa de Dubái por unos 30 millones de euros. La comparecencia se enmarca en el caso que investiga la Audiencia Nacional y que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El asunto es de interés para Las Palmas de Gran Canaria por tratarse de una investigación de ámbito nacional vinculada a una empresa aérea beneficiaria de ayudas públicas españolas.
Información elaborada a partir de La Provincia.