Hacienda requirió a Zapatero, su esposa y sus hijas por joyas y dividendos antes de paralizarse la inspección
Hacienda requirió a Zapatero, su esposa y sus hijas sobre joyas y dividendos hasta que el juez paralizó la inspección el 6 de noviembre.
Según informa La Provincia, José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa y sus hijas estuvieron sometidos a una extensa inspección de Hacienda que alcanzaba hasta el 6 de noviembre, fecha en la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó paralizar los procedimientos inspectores. El expresidente y sus hijas están siendo investigados por el juez por presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, relacionada con el uso presuntamente irregular del rescate de la compañía Plus Ultra.
La inspección tributaria se constituyó el 16 de octubre y el representante de la familia tuvo que responder a diversas cuestiones planteadas por los inspectores. Entre ellas, Hacienda pedía aclarar si Zapatero era titular de las joyas localizadas por la UDEF de la Policía Nacional, con acreditación de su fecha y valor de adquisición. La defensa solicitó que se incorporara al expediente la petición de una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre el origen de esas joyas, y diez días después el juez rechazó esa posibilidad y cuestionó la versión de un regalo personal del monarca saudí durante una visita a España en 2007.
La defensa alegó también vulneración del derecho de defensa frente a los requerimientos sobre movimientos bancarios, pago del IVA y la falta de consentimiento para acceder a determinada información de sus cuentas. Según su representante, toda documentación con implicaciones en el proceso penal no se aportará al procedimiento tributario hasta la finalización de la causa judicial.
Hacienda había requerido además aclaraciones sobre el régimen económico-matrimonial, certificados bancarios de rendimientos, ganancias patrimoniales e información sobre el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2022 y 2024. En el caso de Sonsoles Espinosa, su representante rechazó los requerimientos por el procedimiento penal pendiente contra su esposo y pidió la suspensión de la inspección o la delimitación de lo que se le exige.
Las actuaciones también afectaban a las hijas del expresidente, Laura y Alba, que están citadas a declarar ante el juez el próximo 30 de noviembre. Hacienda reclamaba datos sobre las sociedades en las que son socias y administradoras, las funciones desempeñadas en la sociedad de marketing Whathefav y los dividendos percibidos en 2023 y 2024. La inspección también alcanzaba a Julio Martínez y a varias sociedades vinculadas, aunque el procedimiento quedó suspendido tras la orden judicial.
Información elaborada a partir de La Provincia.