La UCO rastrea en Irlanda fondos de la trama de hidrocarburos de Aldama
La UCO pide investigar si 213.663 euros enviados a Irlanda por la trama de Aldama acabaron en Kraken y rastrea más transferencias.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una orden europea de investigación para averiguar si parte del dinero enviado a Portugal por la trama de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama terminó en empresas de criptomonedas en Irlanda.
La solicitud se produce después de que los investigadores detectaran 213.663 euros transferidos desde la cuenta portuguesa de Letras e Contrates a Payward Europe LTD, empresa matriz del mercado de criptomonedas Kraken. El dinero salió en 13 movimientos realizados entre junio y agosto de 2022, por importes de entre casi 5.000 y cerca de 30.000 euros.
La Guardia Civil sostiene que parte de los fondos transferidos a Portugal pudo destinarse a la inversión en criptoactivos mediante plataformas de intercambio. La UCO intentó obtener información directamente de Kraken, pero la empresa rechazó responder sin un mandamiento judicial. Ahora reclama datos de los clientes, métodos de pago, movimientos, depósitos, retiradas, accesos y dispositivos.
El informe también analiza operaciones relacionadas con Luis Alberto Escolano, señalado por los agentes como socio de Aldama y presunto testaferro. Desde la empresa portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA, administrada por Escolano, se detectaron transferencias por 765.745 euros a cuentas españolas de Armería Argali y Cacera Concejo, además de otra salida de 510.000 euros hacia esta última inmobiliaria.
La UCO ha identificado asimismo 10,69 millones de euros enviados desde cuentas españolas de Salamanca Fuel Center a varias sociedades portuguesas. Entre ellas figuran Agarrobvio, Airosoasis Unipessoal LDA y Aroundpages LDA, administradas estas dos últimas por Constantino Ruiz. Los investigadores consideran sospechosas estas operaciones porque las empresas no presentan una relación aparente con el sector de los hidrocarburos.
La investigación, que trata de esclarecer un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, se sigue en la Audiencia Nacional. El caso tiene ámbito provincial y se difunde en Las Palmas de Gran Canaria como capital de la provincia, aunque los hechos descritos se sitúan principalmente en operaciones entre España, Portugal e Irlanda.
Información elaborada a partir de La Provincia.