La UCO rastrea en Irlanda posibles criptomonedas de la trama de Aldama
La UCO pide investigar si fondos de la trama de hidrocarburos de Aldama enviados a Portugal acabaron en criptomonedas a través de Kraken.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que solicite a Irlanda información para determinar si parte del dinero enviado a Portugal por la trama de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama terminó en empresas de criptomonedas.
La petición se produce después de detectar 213.663 euros transferidos desde la cuenta portuguesa de Letras e Contrates a Payward Europe LTD, matriz del operador Kraken. El dinero salió en 13 movimientos realizados entre junio y agosto de 2022, con importes de entre casi 5.000 y prácticamente 30.000 euros.
Los investigadores sostienen que parte de los fondos transferidos a Portugal pudo destinarse a criptoactivos mediante plataformas de intercambio. La UCO contactó inicialmente con Kraken, pero la empresa se negó a facilitar información sin un mandamiento judicial. Ahora reclama datos de clientes, métodos de pago, movimientos, retiradas, accesos y dispositivos.
El informe se enmarca en la investigación de un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. También señala al empresario Luis Alberto Escolano, considerado por los agentes socio de Aldama, y detecta transferencias desde la empresa portuguesa Agarrobvio hacia sociedades españolas por 765.745 euros y otros 510.000 euros enviados posteriormente a Cacera Concejo.
La Guardia Civil recoge además 10.692.532 euros transferidos desde Salamanca Fuel Center a cuentas portuguesas vinculadas a Agarrobvio, Airosoasis Unipessoal y Aroundpages. Parte del dinero enviado a Portugal habría regresado después a empresas españolas, entre ellas cuentas de Agarrobvio en Abanca. La investigación, de interés para Pontevedra como capital provincial, se desarrolla en la Audiencia Nacional y no apunta en el texto a operaciones concretas en la ciudad.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.