El financiero detenido en Alemania declarará ante el juez del caso Plus Ultra

El financiero neerlandés Simon Verhoeven, detenido a finales de agosto en Alemania por su presunta vinculación con actividades de blanqueo relacionadas con el rescate de Plus Ultra, será entregado este jueves a España y comparecerá el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Verhoeven con la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros. En el registro de su vivienda en Palma de Mallorca, los agentes localizaron joyas y relojes valorados en esa cantidad, además de dos lingotes de oro de 100 y 50 gramos.

Según fuentes jurídicas citadas por el medio de origen, las autoridades españolas emitieron una orden europea de detención tras su arresto. El investigado aceptó ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, lo que aceleró su entrega.

La Fiscalía sostiene que la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Verhoeven, pudo utilizarse para vender relojes de lujo a la empresa española Exclusividades Vagu SL, posible filial de una sociedad venezolana. La investigación analiza un supuesto blanqueo en España vinculado a delitos de malversación y cohecho cometidos en Venezuela y al uso de ayudas públicas españolas.

El juez Calama ha señalado que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por Plus Ultra como parte de su rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fueron transferidos a sociedades instrumentales. Entre ellas figuran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation, vinculadas a la trama investigada.

El caso tiene interés para Canarias porque afecta a la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra, una operación financiada con ayudas públicas estatales y seguida desde la capital tinerfeña como parte de la actualidad política y económica nacional.

Información elaborada a partir de El Día.