Verhoeven declara por el presunto blanqueo ligado al rescate de Plus Ultra

El financiero neerlandés residente en Suiza Simon Leendert Verhoeven, investigado por el presunto blanqueo de parte de los 53 millones de euros públicos recibidos por Plus Ultra en 2021, está previsto que declare este viernes ante la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama le investiga por apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales.

Verhoeven fue detenido a finales de agosto en Fráncfort del Meno y pasa ahora a disposición judicial. Según la documentación remitida por las autoridades francesas a la Fiscalía Anticorrupción española, una sociedad vinculada a él, Trebol Middle East Ltd, recibió en julio de 2019 alrededor de tres millones de euros de Noor Capital, una firma radicada en Emiratos Árabes Unidos dedicada al negocio del oro venezolano.

La documentación incluye una carta fechada el 8 de julio de 2019 en la que el presidente de Noor Capital, Abdul Jabbar Al Sayegh, comunicaba al entonces presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Xavier León, la devolución de varios pagos realizados por la entidad financiera venezolana en 2018. León fue detenido en 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por un escándalo relacionado con criptomonedas.

Los documentos señalan que Trebol habría recibido tres pagos de Noor Capital por importes de 480.000 euros, 1.178.239 euros y 1.204.016 euros. La Autoridad de Mercados Financieros francesa también menciona otro abono de 453.000 euros realizado en 2018 en un banco de Panamá. Además, la trama habría utilizado una empresa radicada en Hong Kong, denominada Tial, para cobrar otras cantidades.

El caso conecta estos movimientos con el empresario Julio Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En diciembre de 2020, Martínez firmó un contrato con Bandes para negociar con Noor Capital la recuperación de fondos depositados en esa firma, a cambio de una comisión del 8,75% del dinero recuperado.

La información afecta a Santa Cruz de Tenerife por tratarse de una investigación de ámbito nacional sobre el rescate público de Plus Ultra, una aerolínea vinculada al debate político y judicial en España, aunque el texto no apunta operaciones concretas en la capital tinerfeña.

Información elaborada a partir de El Día.