Detenida en Torrent por captar más de 1,3 millones con falsas inversiones
Detenida en Torrent una mujer acusada de estafar más de 1,3 millones a nueve personas con falsas inversiones en bolsa.
Una mujer de 51 años ha sido detenida en Torrent como supuesta autora de una estafa de más de 1,3 millones de euros a nueve personas de su círculo de amistades, a quienes habría ofrecido falsas inversiones en bolsa entre 2022 y 2024.
Según ha informado la Policía Nacional, una de las víctimas llegó a transferir 875.000 euros a una cuenta bancaria de Bélgica. La investigación comenzó a mediados de julio a raíz de este caso y permitió localizar a otros ocho perjudicados.
La arrestada está acusada de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. Presuntamente, se hizo pasar por un alto directivo de una multinacional española para ganarse la confianza de las víctimas y proponerles inversiones de elevado nivel en Estados Unidos.
La Policía sostiene que el dinero no se destinaba a inversiones. Una parte se empleaba para devolver cantidades a otros perjudicados cuando las reclamaban y otra para mantener el elevado nivel de vida de la detenida, que mostraba en redes sociales su relación con empresarios y personas conocidas.
Además, habría falsificado sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria y simulado la firma de uno de los perjudicados para evitar que la entidad bancaria belga bloqueara la cuenta por no acreditar el origen de los fondos.
La mujer quedó en libertad tras prestar declaración y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. La Policía encuadra los hechos en el denominado esquema Ponzi, un sistema que utiliza el dinero de nuevos inversores para pagar a otros hasta que la entrada de fondos se detiene y la estructura colapsa.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.