La UCO rastrea hasta criptomonedas fondos de la trama de hidrocarburos
La UCO pide investigar en Irlanda si fondos de la trama de hidrocarburos de Aldama enviados a Portugal acabaron en criptomonedas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una orden europea de investigación para que Irlanda determine si parte del dinero transferido a Portugal por la trama de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama terminó en empresas de criptomonedas.
Los investigadores detectaron 213.663 euros enviados entre junio y agosto de 2022 desde una cuenta de la sociedad portuguesa Letras e Contrates a Payward Europe LTD, matriz de Kraken. El dinero salió en 13 movimientos, con importes de entre casi 5.000 y prácticamente 30.000 euros.
La UCO sostiene que parte de los fondos transferidos a Portugal pudo destinarse a criptoactivos y reclama información sobre los clientes, cuentas, depósitos, retiradas, accesos y dispositivos vinculados a las operaciones. Kraken no respondió inicialmente a los agentes al no existir un mandamiento judicial.
El informe se enmarca en la investigación de un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. También identifica movimientos relacionados con Luis Alberto Escolano, señalado por los agentes como socio de Aldama. Desde la empresa portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA se habrían transferido 765.745 euros a dos sociedades españolas, y otros 510.000 euros a Cacera Concejo S.L.
Además, la Guardia Civil ha analizado 10.692.532 euros enviados desde cuentas españolas de Salamanca Fuel Center a varias sociedades portuguesas, entre ellas Agarrobvio, Airosoasis Unipessoal LDA y Aroundpages LDA. Parte de esos fondos habría regresado posteriormente a empresas españolas.
La información afecta a La Unión por su relación con una investigación de ámbito regional sobre una presunta trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, aunque el texto no sitúa operaciones concretas en el municipio.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.