Verhoeven, investigado por el caso Plus Ultra, aparece ligado a pagos de oro
La documentación francesa vincula a Verhoeven, investigado por el caso Plus Ultra, con pagos de Noor Capital relacionados con oro venezolano.
El financiero neerlandés residente en Suiza Simon Leendert Verhoeven, investigado por el presunto blanqueo de parte de los 53 millones de euros públicos recibidos por Plus Ultra en 2021, se implicó en 2019 en operaciones relacionadas con la venta de oro del Gobierno venezolano en Emiratos Árabes Unidos.
La documentación entregada por las autoridades francesas a la Fiscalía Anticorrupción española señala que la sociedad Trebol Middle East Ltd, vinculada a Verhoeven y a su socio Felipe Baca Arbulu, recibió en julio de 2019 unos tres millones de euros de Noor Capital, una firma radicada en Emiratos.
Los documentos apuntan a tres pagos de 480.000, 1.178.239 y 1.204.016 euros. La Autoridad de Mercados Financieros francesa también alude a otro abono de 453.000 euros realizado en 2018 a una cuenta de Trebol en un banco de Panamá. Además, la trama habría utilizado una empresa de Hong Kong llamada Tial para cobrar otras cantidades de Noor Capital.
El presidente de Noor Capital comunicó en julio de 2019 al entonces responsable del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Xavier León, la devolución de pagos realizados por la entidad venezolana en 2018. León fue detenido en 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por un escándalo relacionado con criptomonedas.
El caso también conecta con el empresario Julio Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En diciembre de 2020 firmó un contrato con León para negociar con Noor Capital la recuperación de fondos, a cambio de una comisión del 8,75% del dinero recuperado.
Está previsto que Verhoeven declare este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le mantiene investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales. Fue detenido a finales de agosto en Fráncfort del Meno, Alemania. La información tiene alcance nacional y afecta a Valencia por la investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.