Cinco detenidos en Teruel por usar identidades ajenas para ocultar ganancias de apuestas online

La Policía Nacional ha identificado en Teruel a cinco personas como presuntas autoras de un delito de usurpación del estado civil, en el marco de una red que obtenía ganancias de juegos de azar online a nombre de terceros. La investigación arrancó tras la denuncia de un particular que detectó en su declaración de la renta beneficios procedentes de plataformas de juego que no reconocía como suyos.

Según las pesquisas, cuatro de los implicados son jóvenes de edades similares, mientras que la quinta persona habría ejercido funciones de dirección y coordinación dentro del grupo. La policía explica que este tipo de redes suele captar a jóvenes con la promesa de dinero fácil, ofreciéndoles participar en grupos y canales de mensajería como Telegram, donde se intercambian datos personales obtenidos ilícitamente, credenciales de acceso y procedimientos para cometer fraudes.

La finalidad, de acuerdo con la investigación, era atribuir a otras personas los beneficios del juego online y evitar que los presuntos autores asumieran las obligaciones tributarias correspondientes. Las estructuras de este tipo pueden funcionar de forma jerárquica, con miembros encargados de obtener datos, ejecutar operaciones, captar titulares de cuentas bancarias o repartir los beneficios.

Los implicados podrían enfrentarse a penas por usurpación del estado civil, falsedad documental o estafa, según avance la investigación. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Teruel.

La Policía Nacional recomienda denunciar cualquier uso no autorizado de la identidad personal y revisar las declaraciones tributarias para detectar ingresos que no correspondan. Los afectados pueden acogerse al Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS).

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.