Pedraz pide datos a Portugal e Irlanda sobre fondos del caso hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a Portugal e Irlanda información sobre cuentas bancarias vinculadas al denominado caso hidrocarburos, en el que se investiga un presunto fraude de más de 180 millones de euros en el IVA de hidrocarburos.

Pedraz ha emitido sendas órdenes europeas de investigación para conocer el destino de fondos que, según el auto, podrían proceder de actividades delictivas y haber sido transferidos a cuentas radicadas en terceros países. La investigación afecta, entre otros, a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas, propietario de Villafuel.

En el caso de Portugal, el magistrado reclama información sobre nuevas cuentas identificadas durante la investigación y sobre operaciones relacionadas con empresas portuguesas cuyos administradores estarían bajo el control de los principales investigados. Según el juez, parte de los fondos habría regresado después para adquirir bienes.

La Fiscalía Anticorrupción señala que los investigadores han detectado transferencias desde cuentas españolas a cuentas portuguesas por un importe aproximado de 78 millones de euros. También se ha pedido información bancaria sobre E.F Iber Combustiveis, una empresa presuntamente vinculada a Claudio Rivas, y sobre las sociedades Armeria Argali y Cacera Concejo.

En Irlanda, la solicitud se dirige a obtener información financiera sobre operaciones realizadas a través de la compañía de intercambio de criptomonedas Kraken. Anticorrupción sostiene que esta plataforma recibió 213.000 euros procedentes de una cuenta de inversión portuguesa, enviados en 13 movimientos bancarios.

La investigación, seguida desde Bilbao como capital de Bizkaia, se desarrolla en la Audiencia Nacional y no incluye en el texto conocido referencias específicas a empresas o personas de Bilbao.

Información elaborada a partir de Deia.