Dos acusados en Gibraltar por presuntos fraudes con reembolsos de 35.000 libras
Dos hombres han sido acusados en Gibraltar por presuntos fraudes con reembolsos, incluida una operación de 35.000 libras.
La Policía Real de Gibraltar (RGP) ha acusado a dos hombres de varios delitos relacionados con una investigación sobre presuntas operaciones fraudulentas de reembolso, una de ellas por valor de 35.000 libras, unos 40.800 euros. Los acusados son D.Z.R., de 41 años, y D.L., de 32.
Ambos se enfrentan conjuntamente a un delito de fraude mediante representación falsa, otro de uso de bienes de origen delictivo y un tercero de transferencia de bienes de origen delictivo. Además, D.Z.R. afronta un cargo adicional por posesión de bienes de origen delictivo, según ha informado la RGP.
La investigación de la Unidad de Delitos Económicos se centra en varias operaciones en las que se habrían utilizado procedimientos de reembolso de forma fraudulenta para obtener fondos y tratar posteriormente de retirarlos. La Policía no ha precisado qué productos, servicios o entidades estaban relacionados con las operaciones ni el mecanismo concreto empleado.
D.Z.R. fue detenido el 12 de agosto y D.L. el 3 de septiembre. Ambos fueron acusados tras concluir las pesquisas de los detectives de la Unidad de Delitos Económicos y deberán responder ahora ante la Justicia de Gibraltar.
La RGP ha advertido en otras ocasiones sobre fraudes vinculados a pagos con tarjeta, incluido el denominado «Card Not Present Fraud», en el que se utilizan datos de tarjetas para realizar operaciones no autorizadas. Las autoridades gibraltareñas también alertan de estafas en las que se suplanta a bancos u organismos para obtener información o solicitar pagos con el argumento de efectuar un reembolso.
El caso se conoce en el entorno del Campo de Gibraltar, una zona próxima a Cádiz, aunque la investigación y las actuaciones judiciales corresponden a las autoridades de Gibraltar.
Información elaborada a partir de Europa Sur.