Un vecino de Cádiz, entre seis investigados por una estafa con criptomonedas
Un residente en Cádiz figura entre seis investigados por colaborar con una red de tiendas falsas y blanquear el dinero mediante criptomonedas.
La Guardia Civil ha identificado a seis residentes en España, uno de ellos en la provincia de Cádiz, como presuntos colaboradores de una red internacional que utilizaba tiendas online falsas para cobrar a compradores y blanquear después el dinero mediante criptomonedas.
La investigación, desarrollada por el puesto de Ponteareas (Pontevedra), comenzó en enero tras la denuncia de un vecino que pagó por transferencia unos pellets para calefacción que nunca recibió y con cuyo vendedor no pudo volver a contactar.
Los agentes rastrearon la cuenta bancaria de destino y localizaron varias transferencias internacionales hacia una cuenta en Francia, cuyo titular era un ciudadano francés. En apenas 48 horas, ese depósito recibió casi 2.000 euros procedentes de España.
Según la Guardia Civil, el dinero era enviado de inmediato desde la cuenta francesa a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas. La Benemérita sostiene que la red empleaba estos activos digitales para dificultar la investigación, ocultar el origen del dinero y completar su blanqueo.
Los seis identificados, de entre 24 y 66 años, presuntamente creaban páginas web falsas de venta, recibían el dinero de las víctimas y lo transferían a Francia a cambio de una comisión porcentual. Entre ellos se encuentra una persona residente en la provincia de Cádiz.
Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.