Investigan a 60 personas por estafas BEC a empresas oleícolas cordobesas

La Guardia Civil investiga a 60 personas por presuntas ciberestafas contra empresas del sector oleícola de Córdoba y ha intervenido 45 cuentas bancarias, en las que logró bloquear 475.000 euros.

Las pesquisas, desarrolladas por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Comandancia de Córdoba, se centran en fraudes cometidos mediante la modalidad Business Email Compromise (BEC). Los investigados accedían o suplantaban las comunicaciones de las empresas para modificar facturas y sustituir las cuentas legítimas por otras bajo su control.

Una de las investigaciones, iniciada en 2023, permitió identificar a 14 personas y siete empresas vinculadas a una estafa de unos 552.000 euros. Tres empresas olivareras de Córdoba y otra de Sevilla fueron señaladas como perjudicadas, mientras que la Guardia Civil bloqueó 402.000 euros.

En otra operación, comenzada en 2024, fueron investigadas seis personas de nacionalidad italiana por su presunta relación con una estafa de 100.000 euros y delitos de blanqueo de capitales. Dos empresas olivareras cordobesas resultaron perjudicadas y se intervinieron dos cuentas españolas y seis italianas, con 73.000 euros bloqueados mediante cooperación judicial internacional.

La tercera investigación, iniciada en 2025, afecta a otras 40 personas en distintas ciudades españolas y está relacionada con una estafa de unos 130.000 euros. Los agentes intervinieron 23 cuentas utilizadas para recibir transferencias y apuntan a un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.