Investigan a varios vecinos de Córdoba por estafas online y blanqueo con criptomonedas

La Guardia Civil ha identificado a siete presuntos integrantes de una red internacional dedicada a cometer estafas por internet y blanquear mediante criptomonedas el dinero obtenido. Entre los investigados hay personas residentes en la provincia de Córdoba.

La operación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Ponteareas (Pontevedra), ha permitido identificar a seis personas residentes en las provincias de Córdoba, Madrid, Almería y Cádiz, con edades de entre 24 y 67 años, además de un ciudadano francés de 66 años.

La investigación comenzó en enero, tras la denuncia de un vecino de Ponteareas que intentó comprar pélets para calefacción por internet. Aunque realizó una transferencia bancaria, nunca recibió la mercancía ni pudo volver a contactar con el supuesto vendedor.

Los investigadores rastrearon la cuenta receptora y detectaron varias transferencias internacionales hacia una cuenta en Francia, cuyo titular era el ciudadano francés identificado. En solo 48 horas, esta cuenta recibió 1.990 euros procedentes de España.

Según la Guardia Civil, el dinero se transfería de inmediato a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas para dificultar su seguimiento y ocultar su procedencia. Los fondos procederían de estafas realizadas mediante páginas web falsas de venta de artículos.

Los presuntos implicados actuarían en connivencia con la organización, captando los pagos de víctimas que nunca recibían los productos. Después, el dinero se enviaba a Francia y se canalizaba hacia plataformas de criptomonedas; a cambio, los investigados recibirían una comisión porcentual de las ganancias.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.