Desarticulada desde Granada una falsa plataforma de inversión en criptomonedas que estafó a una víctima

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con una falsa plataforma de inversión en criptomonedas, que habría causado un perjuicio económico de unos 12.000 euros a una víctima. Los presuntos responsables tienen domicilio en Granada, Valencia y las Islas Baleares, según ha detallado el instituto armado este lunes.

Los investigados ganaron la confianza de la víctima mediante operaciones aparentemente rentables, pequeñas inversiones y retiradas de fondos que durante un tiempo funcionaron con normalidad. Inicialmente, la víctima se unió a un grupo de WhatsApp dedicado a inversiones de alta rentabilidad, donde recibía información sobre mercados financieros y recomendaciones de inversión.

Después, fue invitada a utilizar una plataforma llamada DUTT, que ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con altos rendimientos. Para generar confianza, los responsables abonaban inicialmente 100 USDC (criptomoneda que toma como referencia el dólar estadounidense) a los usuarios, y permitieron nuevos ingresos y retiradas parciales de fondos durante varios meses.

Más adelante, la plataforma ofreció participar en nuevos lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Tras solicitar uno de ellos por 12.000 USDC, la víctima comprobó que se le exigía devolverlo para poder retirar sus fondos. Con la intención de recuperar lo perdido, abrió una segunda cuenta e hizo dos nuevos ingresos, de 2.000 y 3.000 USDC. Tras el último, los responsables dejaron de responder y la plataforma bloqueó la retirada de fondos de ambas cuentas.

Tras la denuncia presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia investigó las transacciones registradas en la cadena de bloques, lo que permitió reconstruir el recorrido de los criptoactivos por distintas direcciones y servicios de intercambio, con movimientos presuntamente destinados a dificultar su trazabilidad. Así se identificó a los tres presuntos responsables y se logró bloquear unos 6.000 euros de los fondos defraudados.

En la operación participaron los Equipos de Policía Judicial de Llíria (Valencia) y de Algaida (Baleares), además del Equipo @ de Granada. Los tres investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Llíria. La Guardia Civil recomienda usar únicamente plataformas certificadas, desconfiar de las ofertas de rentabilidad excesiva, no realizar pagos fuera de los canales oficiales y guardar justificantes y mensajes.

Información elaborada a partir de Granada Hoy.