Desarticulado en Granada y Almería un canal de TikTok que captaba cuentas bancarias para el cibercrimen

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que captaba personas para que abrieran cuentas bancarias a su nombre y así recibir, transferir y ocultar dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos. Dos personas han sido detenidas, entre ellas el administrador del perfil, y otra más está investigada, en Granada y Almería. La operación, denominada "Black-Account", ha permitido recuperar 38.000 euros y acabar con este canal, que habría afectado al menos a 162 víctimas.

La investigación comenzó con la denuncia presentada en Granada hace un año por uno de los damnificados. Desde entonces, agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) han analizado gran cantidad de información financiera y tecnológica para seguir el recorrido de los fondos y desmontar el sistema de captación.

El método era sencillo. Quienes se dedicaban a delitos en internet ofrecían dinero a cambio de que otras personas abrieran cuentas bancarias, cedieran su control y facilitaran después las claves y los códigos de verificación. Aunque las cuentas seguían a nombre de sus titulares, eran otras personas las que las usaban para mover el dinero de las estafas, con el objetivo de dificultar su rastreo.

Uno de los detenidos había creado un perfil en TikTok en el que publicaba vídeos ofreciendo 100 euros por abrir una cuenta bancaria. Los interesados le contactaban a través de un número de teléfono que dejaba en los comentarios. Después, la persona captada abría la cuenta, superaba la verificación por vídeo con su rostro y su DNI y entregaba los códigos de seguridad que recibía por SMS, pasando así el control efectivo al estafador.

Según la Guardia Civil, uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades distintas, y por una sola cuenta de una entidad financiera digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Guardia Civil recuerda que ninguna empresa legítima paga por usar cuentas bancarias de terceros y recomienda no abrir cuentas para otras personas ni ceder claves o códigos de verificación, desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales y, si se ha facilitado una cuenta a terceros, contactar de inmediato con el banco y presentar denuncia o llamar al 062. Quienes cedan sus cuentas para mover dinero ilícito pueden incurrir en responsabilidad penal.

Información elaborada a partir de Granada Hoy.