Dos detenidos y un investigado en Granada y Almería por captar cuentas bancarias para ciberdelitos

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que captaba personas dispuestas a abrir cuentas bancarias a cambio de hasta 100 euros. Estas cuentas se utilizaban después para recibir y transferir dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos. La operación, denominada 'Black-Account', se ha saldado con dos personas detenidas, entre ellas el administrador del perfil, y otra investigada en las provincias de Granada y Almería.

La investigación ha permitido identificar al menos 162 víctimas y recuperar 38.000 euros. Las pesquisas comenzaron hace un año, tras la denuncia presentada en Granada por uno de los afectados, y han sido llevadas a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil, que ha analizado información financiera y tecnológica para seguir el recorrido de los fondos.

El método consistía en publicar vídeos en TikTok que ofrecían hasta 100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias. Los interesados contactaban a través de un número de teléfono indicado en los comentarios y, una vez creada la cuenta a su nombre y superada la verificación de identidad, entregaban a los responsables de la trama las claves y los códigos de seguridad recibidos por SMS.

De este modo, los titulares figuraban formalmente como propietarios de las cuentas, pero el control efectivo quedaba en manos de terceros, que las empleaban para recibir, transferir y ocultar fondos ilícitos, lo que dificultaba identificar a los verdaderos responsables de los delitos.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas bancarias en ocho entidades distintas. Además, por una sola cuenta de una entidad financiera digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros. El dinero se transfería después entre diferentes entidades financieras, plataformas de pago e incluso servicios de criptomonedas para dificultar su rastreo.

La investigación sigue abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones. El cuerpo advierte de que ceder cuentas bancarias a terceros para recibir o transferir dinero puede acarrear responsabilidades penales, y recomienda no abrir cuentas para otras personas, no facilitar claves ni códigos de verificación y desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales. Quienes hayan compartido sus datos bancarios deben contactar de inmediato con su entidad financiera y presentar denuncia ante la Guardia Civil o llamar al 062.

Información elaborada a partir de Ideal.