El financiero del caso Plus Ultra será interrogado tras ser detenido en Palma
La vivienda de Simon Verhoeven en Palma fue registrada y allí se hallaron joyas, relojes y lingotes. El financiero declarará este viernes ante el juez.
El financiero neerlandés Simon Verhoeven, detenido a finales de agosto en Alemania, será interrogado este viernes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el llamado caso Zapatero y el rescate de Plus Ultra. Verhoeven será entregado a España este jueves y comparecerá al día siguiente.
La investigación tiene una conexión directa con Palma: la vivienda del financiero en la ciudad fue registrada y los agentes hallaron joyas y relojes valorados en unos 240.000 euros, además de dos lingotes de oro, uno de 100 gramos y otro de 50 gramos.
La Fiscalía Anticorrupción vincula a Verhoeven con presuntas actividades de blanqueo mediante la venta de relojes de lujo. Según el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, estas operaciones se habrían realizado a través de la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por el investigado, y la empresa española Exclusividades Vagu SL.
La Fiscalía solicitó abrir diligencias por posibles actividades de blanqueo cometidas en España, relacionadas con delitos precedentes de malversación y cohecho en Venezuela y, en su caso, con el uso de ayudas públicas españolas para blanquear fondos de origen ilícito.
El juez Calama ha señalado que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por Plus Ultra en el marco de su rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales fueron transferidos a sociedades instrumentales. Entre ellas figuran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation, vinculadas a Verhoeven según la investigación.
En una declaración ante la Fiscalía de Ginebra, el financiero afirmó que esas tres sociedades habían concedido préstamos a Plus Ultra y que fueron reembolsados íntegramente por la aerolínea. Los investigadores también han localizado una factura de febrero de 2021 por una supuesta venta de oro de unos 30 millones de euros.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.