Mensajes de Plus Ultra cuestionan ante el juez el origen de 2,1 millones

Los mensajes interceptados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) al antiguo máximo accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, cuestionan la versión ofrecida ante la Audiencia Nacional por el financiero suizo de origen neerlandés Simon Leendert Verhoeven. El empresario reconoció haber prestado 2,1 millones de euros a la aerolínea a través de tres sociedades, pero negó actuar como financiero de altos funcionarios venezolanos.

Verhoeven aseguró que los fondos eran suyos y que decidió invertir tras la recomendación de su socio, el ciudadano francés de origen peruano Felipe Baca Arbulu. Sin embargo, la investigación, desarrollada en España, Suiza, Francia y Reino Unido, sostiene que ambos podrían haber invertido dinero procedente de operaciones irregulares relacionadas con el mercado del oro y la distribución de alimentos en Venezuela. Por estos hechos se les atribuye de forma indiciaria un delito de blanqueo de capitales.

La UDEF dispone de centenares de correos intercambiados por Reyes y el exdirectivo de Plus Ultra Raif El Arigie. En uno de enero de 2019, Reyes plantea utilizar un vehículo financiero de Baca, Trébol Investment, y pregunta cuánto cobraría por la operación. La respuesta apunta a una comisión del 5%, que El Arigie cifra en 250.000 euros.

La investigación también relaciona a Verhoeven y Baca con varias sociedades, entre ellas Trébol Asset Management, Trébol Middle East y Valerian Corporation. Esta última, radicada en Gibraltar y propiedad de Verhoeven, aparece vinculada a Reyes en un correo del exconsejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli. Según las pesquisas, Valerian habría intervenido en el blanqueo de parte del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

El juez José Luis Calama dio a Verhoeven diez días para entregar un listado de las sociedades y personas venezolanas con las que ha mantenido relaciones comerciales. La oficina antiblanqueo suiza consideró sospechosas las condiciones del rescate y cuestionó los préstamos realizados desde las sociedades de Verhoeven, que este calificó de operaciones comerciales con un interés anual del 9% y que, según declaró, fueron reembolsados por Plus Ultra.

Verhoeven y Baca fueron detenidos en Alemania y Aruba, respectivamente, por orden del magistrado que investiga el caso Zapatero. Ambos quedaron en libertad con medidas cautelares. La información tiene alcance provincial y se publica en Palma como capital de Baleares por tratarse de una investigación judicial sobre una compañía aérea española.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.