Mensajes franceses revelan trabas en el negocio del oro venezolano
Mensajes intervenidos en Francia detallan las trabas de una trama vinculada al oro venezolano y al caso del rescate de Plus Ultra.
Los mensajes intervenidos por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) de Francia al ciudadano peruano-francés Luis Felipe Baca Arbulu reflejan los problemas de la presunta trama vinculada al blanqueo del rescate de Plus Ultra tras el bloqueo de fondos venezolanos ordenado durante la primera presidencia de Donald Trump.
Baca, detenido en Aruba por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, intercambió mensajes con su mujer, María Carolina Boyer, sobre las dificultades surgidas en los negocios de oro del Gobierno de Nicolás Maduro con la empresa emiratí Noor Capital. En diciembre de 2017 planteó buscar fórmulas para hacer avanzar el expediente y, meses después, explicó que sus clientes habían pedido una certificación de las cuentas de la compañía.
En marzo de 2018, los mensajes señalan que el banco de Noor Capital había sido bloqueado y que los pagos habían dejado de procesarse. En febrero de 2019, después de que Trump firmara una orden ejecutiva para bloquear fondos vinculados al negocio del oro venezolano, Baca escribió: “Todos me increpan por su dinero (plata) en Noor”. Posteriormente también aludió a problemas con Noor, Romanov y varios clientes.
Según la información publicada por el medio de origen, la sociedad Trebol Middle East Ltd recibió en julio de 2019 unos tres millones de euros de Noor Capital. La AMF francesa considera que la empresa estaría vinculada al financiero neerlandés Simon Verhoeven y a Baca Arbulu.
El sumario del caso Zapatero recoge además que, en diciembre de 2020, el empresario español Julio Martínez Martínez firmó un contrato relacionado con este negocio con Xavier León, entonces presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. El acuerdo establecía una comisión del 8,75% sobre los fondos que lograra recuperar de Noor Capital.
En 2022, tras el bloqueo de una cuenta de Enrique Martín Baca Arbulu, hermano de Felipe Baca, Verhoeven planteó coordinar una versión común para evitar contradicciones. Baca respondió que nunca había estado en Venezuela ni había tratado con funcionarios del Gobierno o pagado dinero. La investigación tiene relación con Palma por la relevancia nacional del caso y la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque los hechos descritos se desarrollan fuera de la capital balear.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.