Desarticulada una red de fraude carrusel con 21 detenidos en Málaga y Valencia
Operación contra una red de fraude carrusel de 70 millones: 21 detenidos y doce registros en las provincias de Málaga y Valencia.
Una operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, coordinada con la Fiscalía Europea, ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a un fraude carrusel de 70 millones de euros. La actuación se ha saldado con 21 detenidos y doce entradas y registros en las provincias de Málaga y Valencia.
La red estaba formada por más de 100 personas establecidas en distintos países de la Unión Europea, entre ellos Italia, Malta, Portugal y España.
La investigación ha permitido actuar contra la estructura internacional vinculada a este tipo de fraude, que implica operaciones mercantiles entre empresas de varios países.
Los arrestos y registros se han llevado a cabo en el marco de un dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, con la coordinación de la Fiscalía Europea.