La UCO rastrea posibles inversiones en criptomonedas de fondos de Aldama
La UCO pide investigar si fondos de la trama de hidrocarburos de Aldama enviados a Portugal se invirtieron en criptomonedas en Irlanda.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una orden europea de investigación para que Irlanda determine si parte del dinero transferido a Portugal por la trama de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama acabó en empresas de criptomonedas.
La petición llega después de que los investigadores detectaran 213.663 euros enviados desde la cuenta portuguesa de Letras e Contrates a Payward Europe LTD, empresa matriz del exchange Kraken. Las transferencias se realizaron en 13 movimientos entre junio y agosto de 2022, por importes de entre casi 5.000 y cerca de 30.000 euros.
La UCO sostiene que parte de los fondos transferidos a Portugal pudo destinarse a criptoactivos mediante plataformas de intercambio. Los agentes contactaron inicialmente con Kraken, pero la compañía se negó a facilitar información sin un mandamiento judicial. Por ello, reclaman datos de clientes, métodos de pago, movimientos, retiradas, accesos y dispositivos.
El informe se enmarca en la investigación de un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. También analiza movimientos relacionados con Luis Alberto Escolano, señalado por los agentes como socio de Aldama, entre ellos 765.745 euros enviados desde la empresa portuguesa Agarrobvio Unpessoal LDA a dos sociedades españolas.
La Guardia Civil ha identificado asimismo 10.692.532 euros transferidos desde cuentas españolas de Salamanca Fuel Center a varias cuentas portuguesas. Entre ellas figuran las de Agarrobvio, Airosoasis Unipessoal LDA y Aroundpages LDA. Parte de los fondos enviados a Portugal habría regresado después a empresas españolas, según el oficio incorporado a la causa.
La investigación tiene alcance estatal e internacional, aunque se publica con especial seguimiento en Valencia por tratarse de una causa relacionada con el fraude en el sector de los hidrocarburos.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.