Una empresa de Valencia, epicentro de una estafa de 70 millones a Hacienda

Una empresa de matriz italiana y radicada en Valencia ha sido el epicentro de una trama internacional que presuntamente defraudó más de 70 millones de euros a la Hacienda española mediante el llamado fraude carrusel.

La operación se ha saldado con cien detenidos en varios países de la Unión Europea, entre ellos Italia, Malta, Portugal y España. De ellos, 21 fueron arrestados en Valencia, relacionados con esa empresa, y en Málaga.

El dispositivo ha sido desarrollado por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en coordinación con la Fiscalía Europea.

La actuación se ejecutó de forma simultánea en todos los países donde la organización criminal había extendido su actividad.

La conexión con Valencia sitúa a la empresa establecida en la ciudad como uno de los principales puntos de esta investigación internacional por fraude fiscal.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.