Una empresa radicada en Valencia, vinculada a un fraude de 70 millones de IVA

Una empresa de matriz italiana y radicada en Valencia figura como epicentro de una trama internacional acusada de defraudar más de 70 millones de euros al fisco español desde 2018 mediante el llamado fraude carrusel del IVA. La operación se ha saldado con un centenar de detenidos en varios países de la Unión Europea, 21 de ellos en Valencia y Málaga relacionados con la mercantil investigada.

La actuación ha sido desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en coordinación con la Fiscalía Europea, de forma simultánea en España, Italia, Malta y Portugal. Los arrestados están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales.

Según los investigadores, la organización introducía productos informáticos en el territorio de aplicación del IVA y generaba una cadena de facturación en la que las cuotas no se ingresaban, aunque sí eran deducidas por otras sociedades. Las empresas españolas implicadas, entre ellas la valenciana, también realizaban ventas intracomunitarias para extender el fraude a otros Estados miembros.

La trama utilizaba testaferros y una estructura de sociedades pantalla, «conduit», «truchas» y «brokers». En los doce registros practicados en València y Málaga se han intervenido 110.000 euros en efectivo, monedas de oro valoradas provisionalmente en más de 300.000 euros, joyas y relojes de alta gama. Además, se han bloqueado propiedades inmobiliarias por más de siete millones de euros.

La empresa identificada en España cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano y sus socios mayoritarios son de esa nacionalidad. La operación internacional ha incluido más de 300 registros y más de 40 detenciones en otros países, con apoyo de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional desplazados a Italia.

El caso vuelve a situar a Valencia en investigaciones relacionadas con fraudes de IVA. En agosto, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de 20 personas por una trama que defraudó 23 millones de euros con hidrocarburos y metales preciosos y que utilizó un solar de Xàtiva, donde había una gasolinera cerrada, para blanquear parte de los fondos.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.