Detenidas 43 personas de una red que estafó más de 1,1 millones con SMS falsos de bancos

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas integrantes de un grupo criminal que estafó a más de 130 personas mediante mensajes de texto en los que se hacían pasar por el departamento antifraude de sus entidades bancarias, con un perjuicio superior a 1,1 millones de euros. Según la Delegación del Gobierno, las actuaciones se han desarrollado en varias ciudades españolas, entre ellas Valladolid.

La investigación, que se inició hace un año, permitió esclarecer al menos 134 casos. Los agentes describen una «estructura muy profesional», con distintos roles y altos conocimientos de informática. Los grupos se organizaban a través de una aplicación de mensajería privada, donde el responsable del grupo añadía a personas de confianza para cubrir cada función, manteniendo el anonimato.

El método comenzaba con el envío masivo de SMS a clientes de bancos, sobre todo personas mayores de 65 años, alertando de una supuesta transacción fraudulenta. Los mensajes se insertaban en el hilo de conversaciones previas de la entidad, lo que hacía creer a la víctima que la información era legítima. Después, los estafadores las llevaban a transferir dinero a otras cuentas o a ingresarlo en cajeros, e incluso usaban el denominado 'relay attack', que aprovecha la tecnología NFC tras инсталar una aplicación falsa en el móvil.

Las cuentas receptoras estaban a nombre de 'mulas', jóvenes captados a través de redes sociales y personas sin hogar, controlados por los autores o por un captador. Cuando las víctimas se daban cuenta del engaño, los presuntos responsables las amenazaban con mensajes que incluían sus datos personales y sus domicilios, lo que en muchos casos evitó que denunciaran.

La operación se desarrolló en tres fases y culminó en octubre con tres registros, dos en Madrid y uno en Cádiz. Además de las 43 detenciones, hay 13 investigados no detenidos y 95 imputados por pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación, se han recopilado 300 identidades y se ha identificado plenamente a 100 personas. La investigación sigue abierta y no se descarta más detenciones.

Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.