La Guardia Civil cierra un canal de TikTok que captaba cuentas bancarias para ciberdelitos

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que captaba personas dispuestas a abrir cuentas bancarias a cambio de hasta 100 euros, cuentas que después se usaban para recibir y transferir dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos. La operación, denominada 'Black-Account', se ha saldado con dos detenidos, entre ellos el administrador del perfil, y otra persona investigada en las provincias de Granada y Almería. Según la información publicada por Deia, la investigación ha permitido identificar al menos 162 víctimas y recuperar 38.000 euros.

Las pesquisas comenzaron hace un año, tras la denuncia presentada en Granada por uno de los afectados, y fueron desarrolladas por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil mediante el análisis de información financiera y tecnológica para rastrear el recorrido de los fondos.

El método consistía en publicar vídeos en TikTok que ofrecían dinero a cambio de abrir cuentas. Los interesados contactaban a través de un número de teléfono indicado en los comentarios y, una vez creada la cuenta a su nombre y superada la verificación de identidad, entregaban las claves y los códigos de seguridad recibidos por SMS a los responsables de la trama. Así, los titulares figuraban como propietarios formales, pero el control efectivo lo tenían terceros, lo que dificultaba identificar a los verdaderos responsables de los delitos.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que uno de los titulares llegó a acumular 26 cuentas bancarias en ocho entidades distintas. Además, por una sola cuenta de una entidad financiera digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros. El dinero se transfería entre diferentes entidades, plataformas de pago e incluso servicios de criptomonedas para dificultar su rastreo.

La investigación sigue abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones. El cuerpo advierte de que ceder cuentas bancarias a terceros para recibir o transferir dinero puede acarrear responsabilidades penales, y recomienda no abrir cuentas para otros ni facilitar claves o códigos de verificación, y desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales.

Quienes hayan compartido sus datos bancarios deben contactar de inmediato con su entidad financiera y presentar denuncia ante la Guardia Civil o llamar al teléfono 062.

Información elaborada a partir de Deia.