La Guardia Civil de Huelva investiga a tres personas por una estafa informática que desvió 3.000 euros de una nómina

La Guardia Civil de Huelva, a través de la CiberComandancia y el Equipo @ de Huelva, ha esclarecido una compleja estafa informática conocida como Business Email Compromise (BEC), junto con un delito asociado de blanqueo de capitales destinado a ocultar la procedencia ilícita de los fondos. El fraude consistió en suplantar la identidad de un empleado de una empresa afectada, a la que llegó un correo electrónico, presuntamente firmado por este trabajador, solicitando cambiar la cuenta bancaria donde cobraba su salario mensual.

Para tramitar la modificación, la entidad exigió un certificado de titularidad. Tras recibir la documentación aparentemente en regla, ingresó casi 3.000 euros correspondientes a la nómina el 30 de diciembre de 2025. El caso salió a la luz cuando el verdadero empleado reclamó el pago de su sueldo al no haberlo recibido en su cuenta habitual, lo que destapó la manipulación del canal digital.

Tras formalizarse la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, los especialistas en ciberdelincuencia reconstruyeron la trazabilidad del dinero y determinaron el recorrido de las partidas y la estructura utilizada para recibirlas y desviarlas. Los investigadores detectaron además una dimensión internacional, con conexiones en Nigeria tanto en el origen de los mensajes como en el circuito del capital.

La operación ha culminado con la identificación de tres presuntos responsables con residencia en Huelva y Tarragona. Todas las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente en la capital onubense.

La Guardia Civil advierte de que este tipo de delitos perjudica en cadena: la empresa pierde el dinero transferido y mantiene la obligación de pagar el sueldo, mientras el trabajador ve retrasado el cobro. Entre las medidas recomendadas figura confirmar por una doble vía cualquier cambio de IBAN, mediante una llamada a un número de confianza o de forma presencial, desconfiar de comunicaciones que apelen al secretismo o a la urgencia y revisar con detalle las direcciones de correo, incluso cuando el nombre del remitente parezca legítimo.

Por último, el instituto armado recuerda que sus canales telemáticos, disponibles las 24 horas a través de la Sede Electrónica y la CiberComandancia, permiten presentar denuncias por estafas, cargos fraudulentos en red, hurtos, daños, sustracción de vehículos o pérdida de documentación.

Información elaborada a partir de Huelva Información.