Informes vinculan a la trama del caso Zapatero con operaciones de oro venezolano

Informes de las autoridades financieras de Francia y Suiza vinculan a varios investigados en el caso Zapatero con operaciones de compraventa y transporte de oro venezolano por un valor que esta redacción sitúa en unos 1.100 millones de dólares. La investigación analiza transferencias internacionales sin justificación económica y posibles beneficios para personas sometidas a sanciones.

La Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) halló en el teléfono de Luis Felipe Baca Arbulu capturas relacionadas con operaciones de transporte de oro por varios cientos de millones de euros. Entre los pagos identificados figuran transferencias de 150, 143, 132, 99 y 98 millones de dólares.

La documentación intervenida describe un sistema que habría recibido semanalmente el equivalente a 10 millones de dólares en bolívares, con compras de oro en el mercado interno venezolano al 95% del precio internacional y posteriores exportaciones. El esquema apuntaría a unos 480 millones de dólares anuales, según el documento citado en la investigación.

Los investigadores franceses y suizos señalan también la posible participación de Romain Bruere, a través de la sociedad Knightbridge DWC LLC, y de empresas relacionadas con Simon Verhoeven y Baca Arbulu. En octubre de 2018, unos 214 kilos de oro, valorados en aproximadamente 7,2 millones de euros, habrían transitado por una cuenta vinculada a Knightbridge.

Los informes mencionan además a Noor Capital, con sede en Emiratos Árabes Unidos, y al empresario Alex Saab, quien se declaró culpable ante la justicia estadounidense de conspiración para blanqueo de capitales y transacciones financieras ilícitas. En este contexto, el sumario del caso recoge un contrato firmado en diciembre de 2020 por Julio Martínez Martínez para negociar la recuperación de fondos depositados en Noor Capital, con una comisión del 8,75%.

Las autoridades suizas y francesas apuntan asimismo a la posible implicación de Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, aunque precisan que no han podido probar formalmente que se trate de Rodolfo Reyes Rojas. Una comunicación de julio de 2020 solicitaba presupuesto para trasladar entre cinco y ocho toneladas de oro desde Caracas hasta Dubái por cuenta del Banco Central de Venezuela.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.