La Guardia Civil detiene a tres responsables de una falsa plataforma de criptomonedas, uno de ellos en Baleares

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa y un delito de blanqueo de capitales vinculados a una falsa plataforma de inversión en criptomonedas. Los tres presuntos responsables han sido arrestados, y uno de ellos residía en Baleares. Según la investigación, los implicados generaban confianza con operaciones aparentemente rentables y retiradas de fondos que funcionaban con normalidad al principio.

La investigación, dirigida desde la CiberComandancia, ha permitido bloquear y devolver cerca de 6.000 euros y esclarecer la operativa de blanqueo con los fondos procedentes de los fraudes. La víctima denunciante, con domicilio en Madrid, sufrió un perjuicio económico de 12.000 euros tras operar durante meses en la plataforma, donde finalmente se bloquearon todas las retiradas de fondos.

La afectada había sido incorporada a un grupo de WhatsApp dedicado a inversiones de alta rentabilidad, donde recibía información sobre mercados financieros y recomendaciones. Poco después, fue invitada a utilizar una plataforma llamada «DUTT», que ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con grandes resultados.

Para ganarse su confianza, los responsables abonaban inicialmente 100 USDC (criptomoneda ligada al dólar) y permitían ingresos nuevos y retiradas parciales durante varios meses. Más adelante, la plataforma propuso participar en lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Tras solicitar un préstamo de 12.000 USDC, la víctima comprobó que se le exigía devolverlo para poder retirar sus fondos. Con la intención de recuperar lo perdido, abrió una segunda cuenta e hizo dos nuevos ingresos, de 2.000 y 3.000 USDC. Tras el último, los responsables dejaron de responder y la plataforma bloqueó la retirada de fondos de ambas cuentas.

Tras la denuncia presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia analizó las transacciones registradas en la cadena de bloques para reconstruir el recorrido de los criptoactivos por distintas direcciones y servicios de intercambio, identificando movimientos presuntamente destinados a dificultar su trazabilidad. Así se identificó a los tres presuntos responsables, con domicilios en Valencia, Baleares y Granada.

Los tres investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Llíria (Valencia), tras la intervención de los Equipos de Policía Judicial de Llíria y Algaida (Baleares) y del Equipo @ de Granada.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.