La UCO pide bloquear cuentas portuguesas ligadas a Aldama y Rivas
La UCO pide bloquear cuentas en Portugal vinculadas a Aldama y Rivas en una investigación que cifra las transferencias en 78,3 millones.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el bloqueo de las cuentas bancarias en Portugal de varias empresas vinculadas a Víctor de Aldama y Claudio Rivas, principales imputados en el denominado ‘caso hidrocarburos’.
Los investigadores piden que se informe del saldo bloqueado y que, si todavía no se ha actuado, se inmovilicen de inmediato los fondos de mercantiles como Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada y Cuboflamejante, relacionadas con Aldama. Según la UCO, Atmosferaudaz recibió 3.826.453 euros de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 de Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos.
En el caso de Rivas, los agentes señalan a EF Iber Combustiveis como receptora de fondos procedentes de España: 111.000 euros de Villafuel y 3.169.131 de Still Growing. Además, el análisis de las cuentas españolas de Villafuel identificó transferencias por 36.321.675 euros hacia cuentas portuguesas de la misma empresa, mientras que las autoridades portuguesas detectaron entradas por 50.316.663 euros, sin identificar el origen de otros 14 millones.
La Guardia Civil también describe operaciones de retorno de fondos a empresas españolas, adquisición de criptomonedas y transferencias a terceros países, entre ellos China. Tras varias órdenes europeas de investigación, la cantidad de dinero transferida a cuentas de mercantiles portuguesas se elevó a 78.318.349,48 euros, frente a los 68.656.852 euros calculados inicialmente.
La investigación analiza una presunta organización criminal que habría utilizado empresas del sector de los hidrocarburos para eludir impuestos y blanquear capitales. La causa sitúa entre 2022 y 2024 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y pertenencia a organización criminal, con un importe investigado superior a 200 millones de euros. La información afecta a una investigación de ámbito estatal y provincial, por lo que se publica en Vitoria-Gasteiz como capital de Álava, aunque el texto no menciona actuaciones concretas en la ciudad.
Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.