Una red que blanqueó más de tres millones con vino y maquinaria deja nueve detenidos, uno de ellos en Alicante

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desarticulado una red internacional dedicada al blanqueo de dinero procedente de ciberestafas. El grupo utilizaba la compra y exportación de vino español y maquinaria industrial para introducir los fondos ilícitos en el circuito económico legal. La investigación se ha saldado con nueve detenidos en Santander, Madrid, Alicante y Tenerife, según informaron este miércoles 28 de octubre ambos organismos. Los investigadores calculan que la organización habría blanqueado más de tres millones de euros procedentes de estafas contra particulares y empresas de Europa, Sudamérica y Asia.

La fase final del dispositivo se desarrolló los días 20 y 21 de octubre, bajo la coordinación del Servicio de Vigilancia Aduanera en Cantabria. Durante estas actuaciones se practicaron siete detenciones en Madrid, Alicante y Tenerife, además de cinco registros en domicilios particulares y en la sede de una empresa. Los agentes intervinieron documentación mercantil, facturas, registros contables, ordenadores, teléfonos móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo. Previamente, el 11 de agosto, se había desarrollado una primera fase en Torrelavega (Cantabria), con otros dos detenidos y tres registros.

Según la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, la red cometía estafas informáticas internacionales y, después, utilizaba empresas y operaciones comerciales para blanquear los beneficios. Los fondos llegaban a cuentas de sociedades pantalla y de intermediarios, se fraccionaban mediante transferencias y retiradas de efectivo, y se empleaban para comprar vino español a bodegas nacionales, maquinaria y vehículos industriales. Estas mercancías se exportaban a países africanos mediante el llamado blanqueo por comercio internacional (Trade-Based Money Laundering). Los investigadores también detectaron que las propias bodegas actuaban como exportadoras formales ante la aduana, lo que dificultaba seguir el rastro del dinero.

Entre las modalidades de fraude figuran las estafas del amor, la suplantación comercial y el fraude conocido como Business Email Compromise, que manipula comunicaciones empresariales para desviar pagos. Las víctimas se encontraban en Alemania, Finlandia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Taiwán y Perú. Entre los arrestados figura el presunto responsable de captar a las llamadas «mulas financieras», personas que cedían sus cuentas bancarias para canalizar dinero de origen delictivo.

Las pesquisas comenzaron en 2025, tras un informe de inteligencia del Sepblac sobre operaciones bancarias sospechosas vinculadas a un investigado residente en Cantabria. La causa está bajo la supervisión del Tribunal de Instancia e Instrucción número 3 de Santander y contó con Europol y autoridades de ocho países europeos. Los organismos no han precisado cuántos de los nueve detenidos fueron arrestados en Alicante ni el papel concreto que desempeñaban en la organización.

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