La Guardia Civil analiza el material de IDEAL sobre una gran red de estafas de inversión

La Guardia Civil ya examina la gran cantidad de información que IDEAL le ha entregado, a petición del propio cuerpo, sobre la que el medio describe como la mayor red de estafas de inversión del mundo. Según confirman fuentes cercanas a la investigación, las tareas se centran en comprobar la documentación entregada y revisarla a fondo para después informar al juzgado. El cuerpo solicitó el material el pasado lunes porque, según consta en el oficio enviado, las sociedades y plataformas que aparecen en él coinciden con varias de las investigadas por la Benemérita.

IDEAL entregó el pasado martes a la Guardia Civil toda la documentación que analizó para elaborar uno de sus reportajes más amplios, el que destapa esta red. Según el medio, el material contiene datos personales de víctimas y de terceros, que serán tratados «exclusivamente para los fines de las presentes actuaciones», tal y como figura en el acta de entrega voluntaria facilitada por la Benemérita. La obtención de estos datos permitirá, además, identificar a perjudicados, según señaló el propio cuerpo.

El volumen de información es considerable: 2,72 gigabytes distribuidos en 9.315 archivos, entre ellos más de 2.000 imágenes, un millar de páginas web y unas 3.000 hojas de datos. En esos documentos figuran nombres, apellidos, correos electrónicos y números de teléfono de las víctimas, a las que, según el reportaje, los responsables llaman de forma masiva para engañarlas con falsas inversiones. IDEAL asegura que se trata de datos de miles de ciudadanos de una veintena de países, también de españoles.

Según los cálculos que el propio medio realizó al sumar la contabilidad, la organización habría obtenido con falsas promesas de inversión un beneficio superior a los 105 millones de euros. El reportaje señala además que la red puede realizar hasta 100.000 llamadas diarias y que dispone de información sobre más de 11.000 españoles, de los que la mitad ya habrían sido engañados.

La petición de la Guardia Civil fue remitida tras la publicación de estos trabajos y la realizó el Equipo de investigación tecnológica (Edite) de la Unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada. El oficio solicitaba el «material documental utilizado» para la elaboración de los reportajes. Aunque la investigación se desarrolla fuera de la ciudad y en ámbito nacional e internacional, la Comandancia granadina es la que lleva el caso, lo que sitúa a Granada en el centro de las pesquisas.

Información elaborada a partir de Ideal.