La Guardia Civil pide a IDEAL datos sobre una red de estafas investigada en Granada

La Guardia Civil ha solicitado a IDEAL la documentación utilizada en sus informaciones sobre una presunta red internacional de estafas de inversión, algunas de cuyas sociedades y plataformas coinciden con las investigadas por la Comandancia de Granada. El material podría ayudar a identificar a perjudicados residentes en España.

La petición ha sido realizada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada. El oficio reclama el «material documental utilizado» en los reportajes y excluye cualquier dato que permita identificar a las fuentes, en respeto del secreto profesional.

Según la investigación periodística, la organización habría obtenido más de 105 millones de euros entre 2022 y 2024 mediante falsas promesas de inversión. En ese periodo habría recopilado información sensible de más de 11.000 españoles y, según los cálculos publicados, al menos la mitad habría sido engañada.

En Granada hay contabilizados más de 200 perjudicados, aunque el número real podría ser superior porque muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desconocimiento. La investigación estima además que en España se producen aproximadamente 500 nuevas víctimas al mes.

La red habría utilizado bases de datos con nombres, teléfonos y correos electrónicos para contactar con personas vulnerables, entre ellas jubilados y enfermos de cáncer. Los documentos analizados incluyen transferencias bancarias, números de tarjetas, conversaciones con víctimas y operaciones con criptomonedas.

IDEAL realizó la investigación con la colaboración de la Organized Crime and Corruption Reporting Project, que facilitó miles de documentos internos atribuidos a la organización. La Guardia Civil considera que la información puede ser útil para avanzar en la investigación y ofrecer a los perjudicados sus derechos de información y de acción.

Información elaborada a partir de Ideal.