Una red internacional de estafas llegó a realizar 100.000 llamadas al día

Una investigación de Vocento, basada en miles de archivos secretos, ha destapado el funcionamiento de una red internacional de ciberdelincuencia que habría estafado más de 105 millones de euros mediante falsas inversiones. La organización podía realizar hasta 100.000 llamadas diarias y tenía presencia en una veintena de países, entre ellos España.

Según la documentación analizada, la red captaba principalmente a personas vulnerables y jubilados mediante grandes bases de datos. Sus miembros se ganaban la confianza de las víctimas por teléfono y trataban de despojarlas de su patrimonio, en algunos casos hasta dejarlas en la bancarrota.

Los responsables operaban como una empresa, con cientos de empleados distribuidos en varios grupos. Unos realizaban las llamadas, otros gestionaban las finanzas y la contabilidad, y un tercer equipo se encargaba de la contratación, las nóminas y el reparto de bonus y beneficios entre los dirigentes.

El dinero se cobraba a través de proveedores de servicios de pago o mediante transferencias bancarias directas, según la cantidad. Los fondos no llegaban a inversiones reales, sino a cuentas controladas por la organización o por intermediarios. Parte del dinero se convertía después en criptomonedas y se enviaba a los llamados monederos fríos.

La investigación sitúa las sedes físicas de la red en países del Este y de Oriente Medio, según recibos de alquiler y gastos de sus trabajadores. Tras el desmantelamiento de algunos centros de llamadas, los archivos apuntan a desplazamientos hacia países como Albania, Macedonia del Norte o Hungría. La documentación también recoge un entramado de sociedades en distintos países, entre ellos España.

El caso afecta a Granada por la dimensión del fraude y porque España figura entre los países más perjudicados, junto a Sudáfrica, Reino Unido, Canadá y Australia, aunque la investigación no aporta datos específicos sobre víctimas o empresas de la provincia.

Información elaborada a partir de Ideal.