Una red internacional habría estafado 105 millones con falsas inversiones

Una investigación de Vocento, basada en miles de archivos atribuidos a una red internacional de ciberdelincuencia, revela que el grupo habría estafado más de 105 millones de euros mediante falsas inversiones. La organización podía realizar hasta 100.000 llamadas diarias y centraba sus objetivos principalmente en personas vulnerables y jubilados.

La red tendría presencia en una veintena de países, entre ellos España, Sudáfrica, Reino Unido, Canadá y Australia. Según la documentación analizada, sus responsables cuentan con sedes físicas en países del Este y de Oriente Medio, como demostrarían recibos de alquiler y gastos de alojamiento, comidas y transporte de sus trabajadores.

El grupo funcionaría con una estructura empresarial y cientos de empleados repartidos en cuatro áreas. Una de ellas contactaría con las víctimas por teléfono, con trabajadores políglotas especializados en distintos países o regiones. Tras el desmantelamiento de algunos centros de llamadas, los archivos apuntan a desplazamientos hacia Albania, Macedonia del Norte o Hungría.

El dinero se ingresaría mediante proveedores de servicios de pago para cantidades pequeñas y medias, y a través de transferencias bancarias directas para importes elevados. Las cantidades no llegarían a inversiones reales, sino a cuentas controladas por la organización o por intermediarios.

La documentación también describe departamentos dedicados a las finanzas, la contratación y el reparto de nóminas, bonificaciones y beneficios. Para ocultar el origen del dinero, la red habría utilizado cientos de empresas a nombre de terceros y sociedades presuntamente ficticias, algunas en España, y habría convertido parte del botín en criptomonedas almacenadas en los llamados monederos fríos.

La investigación incluye conversaciones internas de WhatsApp en las que los miembros del grupo comprueban el envío de fondos a monederos digitales. El caso afecta al ámbito nacional y, aunque no aporta datos específicos sobre Granada, alerta de un tipo de fraude que puede dirigirse a ciudadanos de cualquier provincia.

Información elaborada a partir de Ideal.